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第六届董事会第四十五次会议决议公告

2019.04.13

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


澳门葡亰娱乐场手机版(以下简称“公司”)第六届董事会第四十 五次会议于 2019 年 4 月 12 日以现场结合通讯表决方式召开,会议由公司董事长 张国桉先生主持。会议通知于 2019 年 4 月 5 日以专人送达、电子邮件方式送达 全体董事。会议应到董事 5 名,实到 5 名。会议符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的规定。经与会董事表决审议通过了以下议案:


一、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 

根据公司《第一期限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,3 名激励对 象因个人原因离职已不符合激励条件,经公司董事会批准后,在情况发生之日, 对激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁,由公司回购注销。据此, 董事会同意公司回购注销上述人员已获授但尚未解锁的限制性股票共计 120,000 股,其中 1 名激励对象的回购价格为 4.88 元/股加银行同期存款利息之 和,另外 2 名激励对象的回购价格为 3.58 元/股加银行同期存款利息之和。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,公司监事会对此发表了审核 意见,独立董事发表了独立意见。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资 讯网上的《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。


二、审议通过《关于拟变更公司名称的议案》 

随着公司规模的不断扩大,业务范围不断拓宽,公司业务已拓展至全国及海 外多个国家,为了体现公司跨地域发展的现实情况及布局油服全产业链的战略目 标,树立公司平台化、国际化的品牌形象,提高公司品牌辨识度,推动完善公司 集团化管理模式,公司经研究决定拟变更公司全称为“澳门葡亰科技集团股份有 限公司”。证券简称“澳门葡亰”及证券代码“300164”保持不变。公司各项内 部制度文件涉及公司名称的,相应变更名称。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资 讯网上的《关于拟变更公司名称的公告》。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 

表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。


三、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 

公司因业务发展需要,拟变更公司名称为“澳门葡亰科技集团股份有限公 司”。根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定,对公司章程做出修订, 同时授权法定代表人在《澳门葡亰娱乐场手机版章程修正案》上签字, 具体情况如下:

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公司章程其他条款不变。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。


四、审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》等相关规定,公司拟于

2019 年 4 月 29 日(星期一)召开 2019 年第二次临时股东大会,该次会议审议本次董事会会议提交的相关事项。


详见同日刊登在中国证监会指定信息披露平台巨潮资讯网上的《关于召开2019 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票


特此公告。



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董事会                

二0一九年四月十二日