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第六届监事会第十八次会议决议公告

2018.05.11

澳门葡亰娱乐场手机版(以下简称“公司”) 第六届监事会第十八次会议于 2018 年 5 月 11 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2018 年 5 月 4日以电子邮件方式发出。会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席张百双先生主持,经与会监事表决,审议通过以下决议:


一、审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》


根据公司 2016 年度股东大会的授权,董事会以 2018 年 4 月 20 日为授予日,向 55 名激励对象授予预留部分的 200 万股限制性股票。鉴于公司于 2018 年 5 月 8日以派送现金红利的方式实施了 2017 年度的权益分派,此时公司尚未完成前述授予预留部分限制性股票的股份登记工作。根据《澳门葡亰娱乐场手机版第一期限制性股票激励计划》的有关规定以及公司 2016 年度股东大会的授权,董事会对前述授予的 200 万股预留部分限制性股票的授予价格进行了调整,调整前的授予价格为 3.60 元/股,调整后的授予价格为 3.58 元/股,除此以外,本次预留部分限制性股票的授予对象和授予数量均不发生变化。


经审核,监事会认为:董事会上述对预留部分限制性股票进行价格调整的原因和方式符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8 号:股权激励计划》、《澳门葡亰娱乐场手机版第一期限制性股票激励计划》等文件的相关规定,因此同意公司以 3.58 元/股的价格向 55 名激励对象授予预留部分的 200 万股限制性股票。


具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网上发布的《关于调整预留部分限制性股票授予价格的公告》。


表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。


二、审议通过《关于对外提供财务资助的议案》


自公司 2016 年参股北京一龙恒业石油工程技术有限公司(以下简称“一龙恒业”)以来,一龙恒业的业务保持了稳定增长的态势,诸多优质客户和项目得以中标和拓展,海外业务占比逐年递增,经营指标逐年向好。2018 年初,诸多优质工程项目的启动和投标,使得一龙恒业经营资金出现短期不足,为支持一龙恒业的业务发展,保障一龙恒业工程作业优质项目招投标和经营业务顺利开展,公司拟向一龙恒业提供最长不超过 24 个月最高不超过 3,000 万元的财务资助。


具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网上发布的《关于对外提供财务资助的公告》。


表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。


特此公告。

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 监事会

 二〇一八年五月十一日